07.11.2011 10:55

Длительное сотрудничество «БМ банка» и «Фактор Капитал» закончилось в судах

Многомиллионное кредитование бизнес-проектов группы «Фактор» на протяжении 2008-2009 гг. привело к появлению множественных судебных процессов, где банк пытается взыскать задолженность, в т.ч. и за счет ипотеки, а юридическая служба группы «Фактор» всячески этому противится.

 

В реестре судебных решений за последний год можно найти множество судебных решений с участием этих двух сторон. Все дела касаются выданных «БМ Банком» кредитов, в основном валютных, компаниям, входящих в состав группы «Фактор». Можно сказать, что юристы группы «Фактор» не очень преуспели:  группа уже лишилась части своего имущества после наложения исполнительной надписи нотариуса. Также вступило в силу решение Хозяйственного суда города Киева о взыскании с ООО «Фактор Капитал» в пользу банка более 5 млн гривен. Однако, компания «Фактор Капитал» не спешила расставаться с деньгами и проигнорировала судебное решение, продолжив вести хозяйственную деятельность с помощью текущих счетов, открытых в других банках.

 

К делу подключилась прокуратура Подольского района г. Киева, которая выяснила, что служебные лица ООО «Фактор Капитал» имели реальную возможность исполнить судебное решение о погашении задолженности перед «БМ Банком», однако не выполнили его, чем причинили существенный вред ПАО «БМ Банк», что уже находится в сфере регулирования Уголовным кодексом Украины. В данный момент следователь прокуратуры Подольского района г. Киева проводит следствие в рамках возбужденного уголовного дела относительно служебных лиц ООО «Фактор Капитал» (ч.2 ст. 382 УК Украины).

 

В 2010 году общая доля проблемных и реструктуризированных кредитов украинских банков составила 56.5%, что на 6.2 процентного пункта больше, чем в 2009 году. Доля невозвратов кредитов в 2010 году существенно выросла среди корпоративных займов (15,5 %), кредитования среднего и малого бизнеса (21,1 %), кредитования физических лиц (29,6 %).

 

Компания «Фактор» была основана 3 января 1997 года в городе Коростень Житомирской области. Холдинг «Фактор Капитал»  был основан в 2001 году, владеет рядом объектов недвижимости в Киеве, областных и районных центрах Украины.  ООО «Фактор Капитал» развивает сеть АГНКС и сеть АЗС. В состав холдинга входят компании «Фактор Нефтегаз», «Ойл Трейдинг», «Астика» и другие.  Группа компаний «Фактор» имеет  лицензию на поиск, разведку полезных ископаемых,  ведение открытых горных разработок. Владельцем Группы «Фактор» является Петр Тищенко.

 

АО «БМ Банк» является украинской дочерней структурой одного из крупнейших российских банков – «Банка Москвы». ООО «БМ Банк» было зарегистрировано в декабре 2005 года. В феврале 2006 года Банк получил  Лицензию НБУ на проведение банковской деятельности на территории Украины. В августе 2008 года ООО «БМ Банк» было реорганизовано в ОАО «БМ Банк».  В мае 2010 года официальное наименование Банка было изменено на АО «БМ Банк».

Теги: Фактор, фактор капитал, бм банк, валютный кредит, суд по валютному кредиту, исполнительная надпись нотариуса, уголовное дело относительно служебных лиц ООО «Фактор Капитал»